En Suiza descubren cuentas bancarias vinculadas a Duarte

19 julio 2017 | 11:49 hrs | Miguel √Āngel Cristiani G.¬†

En un nuevo episodio del teleculebr√≥n ‚ÄúEl Dinero que me rob√© de Veracruz‚ÄĚ se dio a conocer este mi√©rcoles que la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica ha logrado ubicar en Suiza varias cuentas bancarias que estar√≠an vinculadas a las operaciones il√≠citas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Aunque ya se tienen detectadas las cuentas, la PGR no ha podido acceder todavía a las mismas, para poder conocer con detalle los montos y movimientos efectuados.

Los fiscales encargados del caso reconocen que les falta tiempo para completar las investigaciones contra Javier Duarte, por lo que para hacerlo pedirán 6 meses más al juez, si éste procesa al exgobernador.

En la audiencia inicial, que se realizó el pasado 17 de julio, la PGR dio a conocer la imputación a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, y reveló que tiene indicios de cuentas bancarias ligadas con los propietarios de una empresa, denominada Consorcio Brades, que se utilizó en presuntas operaciones de lavado.

De acuerdo con un amplio reportaje publicado en la p√°gina de internet de Animal Pol√≠tico, en la carpeta de investigaci√≥n, Consorcio Brades es una compa√Ī√≠a fondeada con recursos provenientes de m√ļltiples empresas fantasma, que, a su vez, los recibieron de dependencias de la administraci√≥n de Javier Duarte.

Con ese dinero, la empresa simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio a prestanombres del exgobernador y así lavar recursos.

Consorcio Brades tambi√©n es una compa√Ī√≠a fachada constituida por presuntos prestanombres, pero cuyo due√Īo real, seg√ļn la Procuradur√≠a, es Mois√©s Mansur, el principal colaborador de Javier Duarte en las operaciones delictivas.

‚ÄúHemos solicitado la asistencia internacional para ver el flujo de recursos hacia esas cuentas, pero hasta ahora no hemos conseguido esta informaci√≥n‚ÄĚ, reconoci√≥ uno de los fiscales de la PGR ante el juez.

Cabe se√Īalar que la Procuradur√≠a asegura que, tan solo a trav√©s de Consorcio Brades, se consigui√≥ lavar el origen de 223 millones 896 mil pesos de las arcas p√ļblicas y que a la postre se habr√≠an utilizado para la adquisici√≥n de un yate, joyas y varias propiedades. Pero los fiscales creen que hay m√ļltiples recursos que no se han localizado y que se indaga su destino.

Suiza es el tercer pa√≠s al que la PGR pide colaboraci√≥n internacional en la investigaci√≥n contra el exgobernador de Veracruz. Previamente lo hizo a Estados Unidos y Espa√Īa para el rastreo de varias propiedades ligadas al exmandatario estatal y a su c√≠rculo familiar y de amistad.

En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, la PGR se√Īal√≥ que necesita m√°s tiempo para conseguir los indicios necesarios que permitan acusar formalmente y llevar a juicio al exgobernador Javier Duarte.

Para ello, la PGR solicitará al juez de control que autorice un plazo de investigación complementaria, que se contempla en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de seis meses para terminar la carpeta de investigación.

Esta solicitud solo ser√° procedente si, en la audiencia del pr√≥ximo s√°bado 22 de julio, el juez Gerardo Moreno, a cargo del caso, considera que los datos iniciales ameritan abrir un juicio contra Duarte ‚ÄĒes decir, lo vincula a proceso‚ÄĒ, y entonces s√≠ dar√° un aval para la investigaci√≥n complementaria. Es facultad del juez decidir si autoriza los seis meses o un plazo menor.

Entre los elementos que la PGR necesita integrar en la carpeta de investigaci√≥n se encuentran peritajes en materias de contabilidad, as√≠ como financieros que permitan establecer una conexi√≥n de las operaciones que, seg√ļn la imputaci√≥n, orden√≥ Duarte desde su posici√≥n como gobernador para su beneficio.

Hasta ahora, la Procuradur√≠a tiene pistas de que Javier Duarte instruy√≥ lo anterior gracias a la declaraci√≥n de un ex abogado suyo, Alfonso Ortega, quien acept√≥ colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado al menos de momento. Pero a√ļn se necesitan evidencias para robustecer estos dichos.

Otro punto clave es identificar el origen del dinero. En la audiencia inicial del caso la PGR imput√≥ a Duarte ser el responsable del desv√≠o de 438 millones de pesos provenientes del erario p√ļblico; sin embargo, solo pudo demostrar con un dictamen que 38.5 millones proven√≠an de una cuenta bancaria a nombre de la Secretar√≠a de Educaci√≥n.

Lo que falta por identificar con precisión es el origen de los otros 400 millones de pesos, es decir, las cuentas bancarias de las dependencias de donde habrían salido los recursos.

En el expediente tambi√©n se identifican cuatro departamentos de lujo, cada uno con un precio de entre 1.3 y 1.5 millones de d√≥lares, en el conjunto Finestre, en Ixtapa Zihuatanejo, que pertenecen a Mansur y otros prestanombres pero que seg√ļn la PGR en realidad son de Duarte.

La Procuraduría necesita documentar cómo se pagaron esos departamentos, es decir, si fue en efectivo o a través de cheques u operaciones bancarias. Es el mismo caso del yate Aquariva que habría adquirido Ortega por indicaciones del exgobernador de Veracruz.

Los fiscales se√Īalaron en la audiencia que ‚Äúla investigaci√≥n en contra de Duarte es un caso abierto‚ÄĚ y que existen varios elementos m√°s que se est√°n recabando para integrarlos.

 

Dos ex colaboradores de Javier Duarte en las presuntas operaciones de desv√≠o de recursos y lavado de dinero no ser√°n consignados por la PGR, luego de que √©sta acept√≥ no presentar cargos en su contra o retir√°rselos a cambio de que colaboren con el Ministerio P√ļblico en la indagatoria.

La confirmaci√≥n de lo anterior se dio en la audiencia inicial, en la que, a solicitud de los abogados, la PGR acept√≥ que aplic√≥ ‚Äúcriterios de oportunidad‚ÄĚ en ambos casos.

El C√≥digo Nacional de Procedimientos Penales establece, en sus art√≠culos 256 y 257, que aplicar ‚Äúcriterios de oportunidad‚ÄĚ significa que el Ministerio P√ļblico se abstendr√° de proceder penalmente en contra de una persona que decida colaborar con la autoridad aportando informaci√≥n que ayude a resolver el caso, siempre y cuando no se trate de delitos violentos.

Una de las dos personas que recibi√≥ este beneficio es el abogado Alfonso Ortega L√≥pez, quien desde el principio acept√≥ colaborar con la PGR. Dicho abogado dio una declaraci√≥n en la que detalla m√ļltiples operaciones que realiz√≥ bajo las supuestas √≥rdenes de Javier Duarte, entre ellas la creaci√≥n de empresas fantasma, compra de propiedades, traslado de dinero en efectivo, etc.

El otro ‚Äúperdonado‚ÄĚ por la PGR es Juan Jos√© Janeiro, tambi√©n ex abogado de Duarte y quien seg√ļn la declaraci√≥n de Ortega dirig√≠a m√ļltiples operaciones irregulares ordenadas por el exgobernador, entre ellas aparecer como prestanombres en la adquisici√≥n de propiedades como ocurri√≥ en el rancho conocido como La Mesa en el estado de M√©xico.

Contra Janeiro si se había girado la misma orden de aprehensión que contra Duarte pero la PGR la canceló oficialmente en febrero, a cambio de una declaración que el abogado otorgó y que ya también se incluyó en el expediente.

La defensa de Javier Duarte adelantó que, en la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo sábado, donde se definirá si hay elementos para que el gobernador vaya a juicio por los delitos que se le imputan, pedirá la presencia física del Alfonso Ortega para que sea interrogado.

‚ÄúEsta persona tiene la obligaci√≥n de comparecer en la audiencia. Si est√° colaborando con la PGR debe ser presentado para que la defensa le puede hacer planteamientos. Tenemos la impresi√≥n de que la PGR solo tiene sustentado el caso en dichos de esta persona y vamos a tratar de demostrarlo‚ÄĚ dijo Marco Antonio del Toro, coordinador de la defensa del ex gobernador.

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*Esta es opinión personal del columnista